深圳市英威腾电气股份有限公司股东会于2026年05月12日召开，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15-15:00（深圳证券交易所系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00任意时间）。会议地点为广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座13楼多功能厅，由公司董事会召集，因董事长黄申力先生日程安排冲突，经半数以上董事推选，由董事田华臣先生主持。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，参加会议并参与投票的股东及股东代理人共1,386人，代表股份149,449,365股，占公司有表决权股份总数的18.1648%。其中现场会议出席股东及股东代表10人，代表股份71,271,970股，占比8.6628%；网络投票股东1,376人，代表股份78,177,395股，占比9.5021%；中小股东1,380人，代表股份64,264,238股，占比7.8110%。公司董事、高级管理人员出席或列席会议，广东信达律师事务所张森林律师、方映华律师出席见证并出具法律意见书。
本次股东会审议通过以下议案，具体表决结果如下：
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》：同意115,520,815股，占出席有效表决权股份总数的77.2976%；反对33,266,347股，占比22.2593%；弃权662,203股，占比0.4431%。中小投资者同意30,335,688股，占比47.2046%；反对33,266,347股，占比51.7649%；弃权662,203股，占比1.0304%。
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》（逐项审议通过）：
发行股票的种类和面值：同意115,861,615股，占比77.5257%；反对32,837,047股，占比21.9720%；弃权750,703股，占比0.5023%。
发行方式和发行时间：同意115,347,615股，占比77.1817%；反对33,350,447股，占比22.3155%；弃权751,303股，占比0.5027%。
发行对象及认购方式：同意115,326,715股，占比77.1678%；反对33,367,247股，占比22.3268%；弃权755,403股，占比0.5055%。
发行数量：同意115,303,015股，占比77.1519%；反对33,370,947股，占比22.3293%；弃权775,403股，占比0.5188%。
发行价格、定价基准日及定价原则：同意115,302,415股，占比77.1515%；反对33,365,147股，占比22.3254%；弃权781,803股，占比0.5231%。
本次发行股份的限售期：同意115,467,715股，占比77.2621%；反对33,199,447股，占比22.2145%；弃权782,203股，占比0.5234%。
上市地点：同意115,518,515股，占比77.2961%；反对33,018,947股，占比22.0937%；弃权911,903股，占比0.6102%。
募集资金规模和用途：同意115,854,715股，占比77.5210%；反对31,950,047股，占比21.3785%；弃权1,644,603股，占比1.1004%。
本次发行前滚存未分配利润的安排：同意115,999,515股，占比77.6179%；反对31,917,647股，占比21.3568%；弃权1,532,203股，占比1.0252%。
本次发行决议的有效期：同意115,858,015股，占比77.5233%；反对32,582,347股，占比21.8016%；弃权1,009,003股，占比0.6751%。
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》：同意115,274,615股，占比77.1329%；反对33,422,347股，占比22.3637%；弃权752,403股，占比0.5035%。
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》：同意115,264,215股，占比77.1259%；反对33,433,147股，占比22.3709%；弃权752,003股，占比0.5032%。
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》：同意115,330,315股，占比77.1702%；反对33,356,247股，占比22.3194%；弃权762,803股，占比0.5104%。
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施以及相关主体承诺的议案》：同意115,514,415股，占比77.2933%；反对33,157,847股，占比22.1867%；弃权777,103股，占比0.5200%。
《关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》：同意115,441,115股，占比77.2443%；反对32,533,047股，占比21.7686%；弃权1,475,203股，占比0.9871%。
《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》：同意119,425,815股，占比79.9106%；反对28,153,147股，占比18.8379%；弃权1,870,403股，占比1.2515%。
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》：同意115,432,615股，占比77.2386%；反对33,172,947股，占比22.1968%；弃权843,803股，占比0.5646%。
《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》：同意115,919,015股，占比77.5641%；反对32,754,447股，占比21.9168%；弃权775,903股，占比0.5192%。
《关于2025年度董事会工作报告的议案》：同意118,246,815股，占比79.1217%；反对28,537,747股，占比19.0953%；弃权2,664,803股，占比1.7831%。
《关于2025年年度报告及摘要的议案》：同意119,412,115股，占比79.9014%；反对27,489,047股，占比18.3936%；弃权2,548,203股，占比1.7051%。
《关于2025年度利润分配预案的议案》：同意120,129,415股，占比80.3813%；反对26,906,247股，占比18.0036%；弃权2,413,703股，占比1.6151%。
《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》：同意119,284,115股，占比79.8157%；反对27,412,947股，占比18.3426%；弃权2,752,303股，占比1.8416%。
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：同意32,716,788股，占比50.9098%；反对28,889,547股，占比44.9543%；弃权2,657,903股，占比4.1359%。关联股东已回避表决。
《关于回购注销部分限制性股票的议案》：同意88,387,998股，占比76.4214%；反对24,625,547股，占比21.2916%；弃权2,645,103股，占比2.2870%。关联股东已回避表决。
《关于变更注册资本暨修订的议案》：同意120,509,715股，占比80.6358%；反对26,158,247股，占比17.5031%；弃权2,781,403股，占比1.8611%。
《关于制定的议案》：同意118,670,015股，占比79.4048%；反对27,809,847股，占比18.6082%；弃权2,969,503股，占比1.9870%。
本次股东会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东会决议的情形。广东信达律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，出席人员资格合法有效，表决程序合法，会议决议合法有效。
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